lavado de activos

Coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción del Santa se pronunció sobre la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos 

Se presume que habría lavado dinero proveniente de actos de corrupción

Inmuebles de conviviente e hija de sujeto investigado por drogas habrían sido construidos con dinero del narcotráfico

Pronabi se lo entrega en uso temporal para funcionamiento de órganos jurisdiccionales

Juez ordenó que las personas que la ocupan sean retiradas del inmueble valorizado en más de medio millón de soles

Sala no pudo evaluar prisión preventiva de exalcalde de Nuevo Chimbote y reprograma audiencia para el 24 de junio; si abogados no se presentan, serán reemplazados por letrados de la Defensa Pública

Inmueble donde vivía el exalcalde de Nuevo Chimbote fue incautado el año pasado en el marco de una investigación contra él y sus familiares por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos

Defensa del burgomaestre hizo entrega del pasaporte de la autoridad edil, mientras que Fiscalía pidió que la medida sea por un plazo de 18 meses

Decisión fue tomada hoy, día en que se conoció la resolución que ordena su prisión efectiva de 3 años por caso de abogados ‘fantasma’