Habría 83 implicados en presunta red delictiva de Orellana
Creado el Miércoles, 10 de Febrero del 2016 11:31:23 pm
Así se desprende de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), elaborado en el 2012, el cual podría ayudar a entender la real dimensión de esta presunta organización criminal.
El informe -según indica el diario El Comercio- señala que 83 personas estarían ligadas a Orellana y formarían una inmensa red de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. Para estos fines, habrían contado también con la participación de 63 personas jurídicas.
La red estaría dirigida principalmente por cinco personas: Orellana, como el jefe de la organización; Churchill Orellana Rengifo, hijo adoptivo de Orellana y secretario de Coopex; William Cruzalegui, expresidente de Coopex; Hernán Villacrez Torres, presunto testaferro del grupo, y Ludith Orellana, hermana y socia del cuestionado abogado.
Sobre los cuatro primeros, el informe señala que utilizaron el sistema financiero para recibir de terceros más de 2 millones de dólares en efectivo de presunto origen ilícito, junto con la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C. esta firma tendría en Ludith Orellana a su principal socia y depositante.
Las pesquisas de la SBS señalan también que Orellana está vinculado al menos a 17 empresas, las cuales usaría para fines ilícitos.
Orellana dirige diferentes compañías, como la cooperativa Coopex, asociación acusada por la Fiscalía de haber timado al estado al emitir y falsificar 54 cartas-fianza. En Chimbote, Coopex dio cartas fianza a los consorcios responsables de la reconstrucción de la avenida Pardo y de la construcción del Coliseo Cerrado, obras millonarias financiadas por el Gobierno Regional de Áncash.
Hace dos semanas el congresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que “Orellana es el criminal organizado más grande que tiene el Perú”, y lo comparó con el desaparecido narco colombiano Pablo Escobar.
Anoche, el programa periodístico Cuarto Poder emitió un nuevo reportaje sobre este empresario:
PRIMERA PARTE
{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=Nmhp5WZvt6U{/youtube}
SEGUNDA PARTE
{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=Nmhp5WZvt6U{/youtube}
(RSD Noticias).