Áncash: Fiscalía inicia investigación por lavado de activos contra presidente regional César Álvarez
Creado el Miércoles, 5 de Diciembre del 2012 05:00:25 pm
GERENTE REGIONAL NO HABLA
De acuerdo a la programación de manifestaciones el lunes 3 fueron citados el exgerente regional Richard Cabana Chauca, quien no se presentó, y el actual gerente Hernán Molina Trujillo, quien sí acudió, pero se abstuvo de responder las preguntas de los magistrados, informa el diario Integración.
El Presidente Regional y principal denunciado de este caso ha sido citado el 18 de diciembre.
Las diligencias de manifestaciones de todos los denunciados culminarán el 29 de enero de 2013, para luego continuar con otras diligencias.
MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El caso se remonta al 10 de junio del 2010 en mérito a una denuncia del abogado Gilmer Asís contra César Álvarez y 63 funcionarios de su entorno, incluyendo al exvicepresidente regional José Sánchez Milla, quien ayer fue liberado del proceso al haber fallecido en julio de 2010.
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
Tras haber sido archivado inicialmente, el caso se reabrió y hoy se encuentra en manos del fiscal José Antonio Pagaza Guerra, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, quien, aparte de la toma de manifestaciones de los denunciados, viene realizando una serie de diligencias.
Por ejemplo, ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil del presidente Álvarez y los demás investigados para que el día de su declaración informen, con documentos, acerca de sus ingresos económicos en el período 2006-2012, sus egresos, y qué bienes muebles e inmuebles están registrados a su nombre o en posesión, a fin de que se practique un pericia valorativa de los mismos.
La solicitud será resuelta por el juez de investigación preparatoria de Huaraz José Luis La Rosa Sánchez Paredes.
PERITAJE CONTABLE Y REGISTRO DE PROPIEDADES
La fiscalía también ha previsto practicar un peritaje contable a los estados financieros contables y/o administrativos de los investigados y de su entorno familiar más cercano.
Adicionalmente ha pedido a la Oficina Nacional de los Registros Públicos de la SUNARP que informe si los investigados registran a su nombre propiedades vehiculares, bienes muebles e inmuebles, si aparecen registrados como accionistas o miembros del directorio de alguna persona jurídica, si han otorgado o conferido mandatos o poderes que se encuentran registrados en calidad de herederos o legatarios.
También ha solicitado al registro predial urbano de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Lima Callao y Lambayeque sobre bienes muebles o inmuebles registrados por los denunciados.
De igual modo, ha pedido a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT para que remita copia certificada de las declaraciones juradas e informes sobre pagos efectuados por los investigados en calidad de contribuyente, desde el 2006 hasta la fecha.
Asimismo, ha requerido a la División de Naturalización y Migraciones del Ministerio del Interior el movimiento migratorio de los investigados.
OTROS INVESTIGADOS
Además del alcalde Luis Arroyo Rojas, figuran también como investigados el gerente general de Sedachimbote, Yuri Peréz, el mayor en retiro José Luis Carmen Ramos, el consejero Martín Espinal Reyes, y los exconsejeros Nelson Pineda y José Cachi, entre otros. (Sistema Informativo RSD).